In seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale in Europa, il Parlamento europeo ha adottato una Raccomandazione con cui condanna fortemente l'uso improprio di trust, fiduciarie e istituti giuridici analoghi, come mezzi attraverso i quali riciclare denaro. Il PE chiede norme chiare che consentano di facilitare l'identificazione dei titolari effettivi, incluso l'obbligo di stipulare dei trust in forma scritta e registrarli nello Stato membro in cui sono stati creati, amministrati o gestiti.
